تمويل الإرهاب
-
أخبار البيزنس
مكافحة غسل الأموال تحدث قواعد العناية الواجبة لعملاء الشمول المالي.. إصدار جديد في سبتمبر 2026
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدارًا جديدًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
واتساب في قلب تحقيق أوروبي.. شبكة حوالة حولت مئات الملايين لتمويل أنشطة إجرامية
كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في ترتيب تحويلات نقدية…
أكمل القراءة »