العقارات والشركات والسيارات.. ضبط متهم بغسل 75 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالنقد الأجنبي
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكشفت التحريات، وفقًا لوزارة الداخلية، عن قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال توظيفها في عدد من الأنشطة والمعاملات التي من شأنها إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
وأوضحت الوزارة أن المتهم استخدم الأموال في شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بهدف إخفاء طبيعة الأموال ومصدرها الحقيقي وإدخالها في دائرة التعاملات المالية بصورة تبدو قانونية.
وقدرت وزارة الداخلية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 75 مليون جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع تمويل الأنشطة الإجرامية، وتتبع حركة الأموال المتحصلة من الجرائم، وضبط المتورطين في محاولات إخفاء مصادرها أو إضفاء الصفة المشروعة عليها.
