الجرائم المالية
-
تحقيقات وملفات
غسل أموال بـ«مليار جنيه».. 11 عنصرًا جنائيًا أخفوا ثرواتهم في عقارات وأنشطة تجارية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
واتساب في قلب تحقيق أوروبي.. شبكة حوالة حولت مئات الملايين لتمويل أنشطة إجرامية
كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في ترتيب تحويلات نقدية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
ضبط 772 قضية تهرب ضريبي ومخالفات مالية خلال 72 ساعة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 772 قضية تهرب ومخالفات متنوعة، خلال 3 أيام، وذلك في إطار الحملات…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس متهم عامين وتغريمه 6.4 مليون جنيه في قضية غسل أموال
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية، بجلسة 2 فبراير 2026، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع…
أكمل القراءة »