كابيتال وان يدافع عن إغلاق حسابات منظمة ترامب: القرار جاء بعد مراجعات لمكافحة غسل الأموال

أكد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي أن قراره بإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب جاء عقب مراجعة داخلية أجراها مختصون في مكافحة غسل الأموال والالتزام بالضوابط التنظيمية، وذلك ردًا على الدعوى القضائية المقامة ضد البنك بشأن هذا الإجراء.

وأوضح البنك أن القرار اتُخذ وفق الإجراءات المعمول بها في القطاع المصرفي الأمريكي، وبناءً على تقييمات متعلقة بالامتثال والرقابة المالية، مؤكدًا التزامه بتطبيق معايير مكافحة الجرائم المالية وحماية النظام المصرفي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد المؤسسات المالية الأمريكية إجراءات المراجعة والرقابة على الحسابات المصرفية، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.