غسل الأموال
-
تحقيقات وملفات
واتساب في قلب تحقيق أوروبي.. شبكة حوالة حولت مئات الملايين لتمويل أنشطة إجرامية
كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في ترتيب تحويلات نقدية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس متهم عامين وتغريمه 6.4 مليون جنيه في قضية غسل أموال
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية، بجلسة 2 فبراير 2026، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع…
أكمل القراءة » -
بنوك 25
كابيتال وان يدافع عن إغلاق حسابات منظمة ترامب: القرار جاء بعد مراجعات لمكافحة غسل الأموال
أكد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي أن قراره بإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب جاء عقب مراجعة داخلية أجراها مختصون…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
السجن 10 سنوات وغرامة 6.8 مليون دينار لتشكيل عصابي متهم بغسل أموال ضخمة وإدارة نشاط مالي غير مشروع
قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بحبس تشكيل عصابي مكوّن من 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة…
أكمل القراءة »