غسل الأموال
-
تحقيقات وملفات
غسل أموال بـ«مليار جنيه».. 11 عنصرًا جنائيًا أخفوا ثرواتهم في عقارات وأنشطة تجارية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة…
أكمل القراءة » -
أخبار البيزنس
الرقابة المالية تشدد ضوابط التمويل.. إلزام الشركات بتطبيق رمز التحقق OTP خلال شهرين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا لتعزيز حماية العملاء ورفع مستويات الأمان في أنشطة التمويل غير المصرفي، حيث ألزم…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
واتساب في قلب تحقيق أوروبي.. شبكة حوالة حولت مئات الملايين لتمويل أنشطة إجرامية
كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في ترتيب تحويلات نقدية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس متهم عامين وتغريمه 6.4 مليون جنيه في قضية غسل أموال
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية، بجلسة 2 فبراير 2026، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع…
أكمل القراءة » -
بنوك 25
كابيتال وان يدافع عن إغلاق حسابات منظمة ترامب: القرار جاء بعد مراجعات لمكافحة غسل الأموال
أكد بنك كابيتال وان فاينانشال الأمريكي أن قراره بإغلاق الحسابات المصرفية التابعة لمنظمة ترامب جاء عقب مراجعة داخلية أجراها مختصون…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
السجن 10 سنوات وغرامة 6.8 مليون دينار لتشكيل عصابي متهم بغسل أموال ضخمة وإدارة نشاط مالي غير مشروع
قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بحبس تشكيل عصابي مكوّن من 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة…
أكمل القراءة »