غسل أموال
-
تحقيقات وملفات
المحكمة الاقتصادية تؤيد حبس متهم عامين وتغريمه 6.4 مليون جنيه في قضية غسل أموال
قضت محكمة جنايات مستأنف المنصورة الاقتصادية، بجلسة 2 فبراير 2026، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، مع…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
السجن 10 سنوات وغرامة 6.8 مليون دينار لتشكيل عصابي متهم بغسل أموال ضخمة وإدارة نشاط مالي غير مشروع
قضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية في الكويت بحبس تشكيل عصابي مكوّن من 9 متهمين من الجنسية السورية لمدة…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
ضربة أمنية لتجفيف منابع تجارة المخدرات.. ضبط غسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة…
أكمل القراءة »