ضربة أمنية لتجفيف منابع تجارة المخدرات.. ضبط غسل أموال بقيمة 220 مليون جنيه
واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها لتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بعدما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل نحو 220 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وجاءت العملية في إطار جهود تتبع الأموال غير المشروعة، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية بحق المتهمين، بعد ثبوت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 220 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتأتي هذه الضربة الأمنية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بما يسهم في تجفيف منابع التمويل غير المشروع ودعم جهود مكافحة الجريمة المنظمة.
