مكافحة غسل الأموال
-
بنوك 25
اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره في نيويورك احتفالا بمرور 20 عاما على الحوار المصرفي العربي–الأميركي
وسام فتوح: الحوار المستمر يواكب التحولات الرقابية والتكنولوجية ويعزز جاهزية المصارف العربية يستعد اتحاد المصارف العربية لعقد مؤتمره السنوي في…
أكمل القراءة » -
أخبار البيزنس
مكافحة غسل الأموال تحدث قواعد العناية الواجبة لعملاء الشمول المالي.. إصدار جديد في سبتمبر 2026
اعتمد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إصدارًا جديدًا من إجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالي…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
غسل أموال بـ«مليار جنيه».. 11 عنصرًا جنائيًا أخفوا ثرواتهم في عقارات وأنشطة تجارية
في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة…
أكمل القراءة » -
أخبار البيزنس
الرقابة المالية توحد قواعد التمويل الاستهلاكي.. دليل شامل لضبط السوق وحماية حقوق العملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية…
أكمل القراءة » -
أخبار البيزنس
«الرقابة المالية» تضع سوق التمويل الاستهلاكي تحت مظلة رقابية موحدة.. أول دليل شامل لقواعد النشاط
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الاستهلاكي، في خطوة تستهدف توحيد المرجعية الرقابية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
واتساب في قلب تحقيق أوروبي.. شبكة حوالة حولت مئات الملايين لتمويل أنشطة إجرامية
كشف تحقيق أجرته هيئات بث أوروبية عن استخدام مجموعة دردشة على تطبيق «واتساب»، المملوك لشركة «ميتا»، في ترتيب تحويلات نقدية…
أكمل القراءة » -
تحقيقات وملفات
الدعوى الجنائية ضد شركة التمويل.. وقف التمويلات | إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي.. وإجراءات صارمة ضد مسؤولين بالشركة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، اتخاذ مجموعة من القرارات والتدابير العاجلة بحق إحدى شركات التمويل الاستهلاكي،…
أكمل القراءة »